Repressief toezicht in plaats van verklaring van geen bezwaar

Het bestuur van rechtspersonen komt onder "doorlopend en repressief" toezicht te staan. Minister Hirsch Ballin wil het bestuur van deze ondernemingen voortdurend volgen om fraude beter te kunnen bestrijden. Nu ligt het accent nog op preventief toezicht (door middel van -onder meer- de verklaring van geen bezwaar). In plaats hiervan komt een doorlopend toezicht waarbij rechtspersonen tijdens hun levensloop worden gevolgd.

In een brief aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Kamers van Koophandel, Belastingdienst, De Nederlandsche Bank en notarissen kondigt Hirsch Ballin aan dat hij het nieuwe toezicht per 2010 wil invoeren. Het doorlopende toezicht komt in de plaats van de huidige praktijk, waarin de oprichter van een onderneming vóór oprichting verplicht een verklaring van geen bezwaar moet aanvragen bij het Ministerie van Justitie. Op latere momenten wordt de onderneming niet meer getoetst. De Minister geeft aan dat de controle vooraf onvoldoende blijkt te werken.

Dit geldt onder andere voor de bestrijding van criminaliteit, zoals faillissementsfraude, witwassen en de financiering van terrorisme. Degene aan wie de verklaring van geen bezwaar wordt onthouden kan op vele manieren - bijvoorbeeld door het inschakelen van tussenpersonen of het kopen van een lege BV- toch de zeggenschap verwerven in een besloten vennootschap en deze vervolgens als instrument voor financieel-economische criminaliteit gebruiken. Ook komt het in de praktijk vaak voor dat men wel ‘schoon' is bij de oprichting maar kort daarna start met malafide activiteiten, bestuurders vervangt of de meerderheid van de aandelen aan anderen overdraagt. Indien dit binnen één jaar na oprichting geschiedt, dient dit slechts aan Ministerie gemeld te worden, doch niet vooraf te worden goedgekeurd.

In de nieuwe opzet worden bedrijven, en ook stichtingen, na bestuurswisselingen steeds opnieuw door Justitie onder de loep genomen. Bij potentieel misbruik volgt een melding. Daarmee wordt beoogd het misbruik van rechtspersonen (beter) te herkennen en te bestrijden.

Bron: Ministerie van Justitie | 25-09-2008

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr Drs R.X.J. (Xander) Blokzijl. U kunt hem telefonisch (via nummer 010 - 2770300) of per e-mail (blokzijl@schaap.eu) bereiken.