Update: De implementatie van het UBO-register in andere EU-landen (3)

Xander Blokzijl | 29 januari 2021 | Leestijd: ongeveer 2 minuten

Eerder schreven wij over de stand van zaken van het UBO-register in een aantal EU-landen en over hoe de toegang tot het register in deze landen was geregeld. De verplichting om een UBO-register te implementeren komt voort uit Europese regelgeving (meer specifiek de vierde en vijfde Anti-witwasrichtlijn). Op 27 september 2020 is het UBO-register in Nederland in werking getreden.

Ook andere EU-landen hebben het UBO-register inmiddels geïmplementeerd: in bijna elk van de onderstaande EU-landen is het register ingevoerd en openbaar gemaakt. Inmiddels is duidelijk dat de meeste landen een (wel) publiekelijk toegankelijk register hebben geïmplementeerd.

In Italië is het UBO-register nog niet ingevoerd. De UBO-registers van Finland en Spanje zijn momenteel (nog) niet publiek toegankelijk. Ten behoeve van het overzicht zetten wij voor u uiteen hoe de toegang tot de registers in de ons omringende en een aantal overige EU-landen (en het Verenigd Koninkrijk) is geregeld.

Land	Ingevoerd per heden	Inwerkingtreding	Toegang	Wie?
Nederland	Ja	27 september 2020	Openbaar	Een ieder
België	Ja	31 oktober 2018	Openbaar	In beginsel een ieder, echter specifieke regels voor vzw’s, stichtingen, trusts en vergelijkbare constructies, hierbij: bevoegde autoriteiten en onderworpen entiteiten, personen / organisaties met een legitiem belang
Denemarken	Ja	23 mei 2017	Openbaar	Een ieder
Duitsland	Ja	26 juni 2017	Openbaar	Een ieder
Finland	Ja	1 juli 2019	Niet openbaar	Slechts partijen die informatie beogen te gebruiken in overeenstemming met de wet ter voorkoming van witwassen kunnen de gegevens verkrijgen
Frankrijk	Ja	1 augustus 2017	Openbaar	Een ieder
Ierland	Ja	29 juli 2019	Openbaar	Een ieder
Italië	Nee	Nog niet bekend	Openbaar	Een ieder
Luxemburg	Ja	1 maart 2019	Openbaar	Een ieder
Oostenrijk	Ja	15 januari 2018	Openbaar	Een ieder
Portugal	Ja	1 oktober 2018	Openbaar	Een ieder
Spanje	Ja	28 maart 2018	Niet openbaar	Bepaalde autoriteiten, meldingsplichtige instanties en personen / organisaties met een legitiem belang.
Verenigd Koninkrijk	Ja	6 april 2016	Openbaar	Een ieder
Zweden	Ja	1 augustus 2017	Openbaar	Een ieder

Dit is een update van een eerder artikel van 21 september 2018: link.

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen hebt, kunt u contact opnemen met Mr Drs R.X.J. (Xander) Blokzijl.

Volg Schaap Advocaten Notarissen op LinkedIn.